Gli intermediari bancari e finanziari sono destinatari delle disposizioni emanate ai sensi del Decreto – Legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla Legge 5 Luglio 1991, n. 197. Il prodotto VisualRUA (Sistema informativo di Registro Unico Antiriciclaggio) consente di raccogliere tutte le informazioni richieste da tale decreto e successivi aggiornamenti e di riportarle all’interno dell’Archivio Unico Informatico, senza gravare sull’operatività dell’Istituto. Inoltre il prodotto gestisce la produzione mensile delle aggregazioni dei dati per le segnalazioni all’UIC, come previsto dal decreto del 7 agosto 1992 n. 192.
VisualRUA è la soluzione per ottemperare agli obblighi di legge vigenti relativi all’antiriciclaggio, in maniera rapida ed efficace, integrandosi agevolmente con le procedure preesistenti del sistema informativo presso l’ente segnalante, garantendo la completa correttezza formale e di congruenza delle registrazioni da riportare nell’Archivio Unico Informatico. Tali registrazioni, prima di essere archiviate nell’AUI, sono sottoposte ad un rigoroso controllo preventivo, affinché possano rispondere a tutti i controlli previsti dal diagnostico preventivo Sara, dal diagnostico anomalie AUI Diana e nel rispetto degli Standard tecnici previsti dalla normativa vigente. Metoda fornisce insieme al prodotto, la Dichiarazione di conformità del prodotto alle norme ed agli Standard Informatici.
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